Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 31.05.2022r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej

 zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu zwołuje

w dniu  31-05-2022 r. o godz. 13⁰⁰ 
w Restauracji „Adis” – Krobusz 43

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
8. Wybór Komisji ds. odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wtórnej indywidualnej oceny Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej kończących kadencję 2018-2022 r.
   9.1. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wtórnych indywidualnych ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej kończących kadencję 2018-2022 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2021 rok wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz Kierunki działania na 2022 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2021,oraz projektu podziału nadwyżki finansowej.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Białej za rok 2021 w tym informacji dotyczących:

• oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny Zarządu, jako organu zbiorowego;
• oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białej za rok 2021;
• oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, w tym Komórki ds. zgodności za 2021 rok;
• oceny przyjętych i stosowanych „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Polityki Ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego
  w Białej”;
• samooceny treści„ Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”;
• realizacja wniosków polustracyjnych.

13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2021 rok;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok obrotowy 2021;
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2021 rok;
• podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2021 rok;
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
• przyjęcia „Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2022 rok”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu w Banku Spółdzielczym w Białej”.
16. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku.
17. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników ocen indywidualnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
    • Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
      w Białej.
18. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej na kadencję 2022-2026 r.;
    • Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej – kadencja 2022-2026 r.
19. Przerwa w obradach w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
22. Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Białej na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
    w Warszawie.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej co najmniej  50% uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 31-05-2022 roku o godz. 13³⁰. 

   POLITYKA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI

                                                                                                                                                                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej