Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu zwołuje
w dniu 23-03-2023 r. o godz. 13:00
w Restauracji „Adis” – Krobusz 43
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie projektu zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Białej;
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białej.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz Kierunków działania na 2023 rok.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2022 oraz projektu podziału nadwyżki finansowej.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Białej za rok 2022 w tym informacji dotyczących:
- raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białej za rok 2022;
- oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, oraz komórki do spraw zgodności za 2022 rok;
- oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, Rekomendacji „Z” KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej” w 2022 roku;
- samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
- Zapoznanie się z Wystąpieniem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie Delegatura we Wrocławiu.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawie.
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok obrotowy 2022;
3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok;
5) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok;
6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
7) przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2023 rok. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu w Banku Spółdzielczym w Białej”.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej 50% uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 23-03-2023 roku
o godz. 13:30, w Restauracji „ Adis ” – Krobusz 43.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego w Białej ul. Prudnicka 29A wyłożono do wglądu członków odpowiednio do proponowanego porządku obrad następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok wraz z informacją uzupełniającą.
2. Sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2022.
3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 31-05-2022 roku.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej
