Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 19.06.2026r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej, zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu

zwołuje dnia 19-06-2026 r. o godz. 13⁰⁰ 

w siedzibie Banku ul. Prudnicka 29A

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Białej, Zarząd zwołuje
Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 19-06-2025 r. o godz. 13³⁰,

w siedzibie Banku ul. Prudnicka 29A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
8. Wybór Komisji ds. odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2025 rok wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz zamierzeniami na 2026 rok – Kierunki działania.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2025 oraz projektu podziału nadwyżki finansowej.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
    w Białej za rok 2025, w tym informacji dotyczących:

• raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białej za rok 2025;
• oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, oraz komórki do spraw zgodności za 2025 rok;
• oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, Rekomendacji „Z” KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej” w  2025 roku;
• samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej;
• oceny odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu jako organu kolegialnego Banku;
• realizacji wniosków polustracyjnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu
    w Banku Spółdzielczym w Białej”.
13. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej kończących kadencję 2022-2026 r.

13.1. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej;

13.2. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

14. Dyskusja
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2025 rok;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok obrotowy 2025;
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2025 rok;
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
• podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2025 rok;
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
• przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2026 rok;
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.

16. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku.
17. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników oceny kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
    • Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
18. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej na kadencję 2026-2030 r.
    • Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej – kadencja 2026-2030 r.
19. Przerwa w obradach w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
20. Przedstawienie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.

20.1. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
22. Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Białej na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

  Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego
w Białej ul. Prudnicka 29A wyłożono do wglądu członków odpowiednio do proponowanego porządku obrad następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2025 rok wraz z informacja uzupełniającą.
2. Sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2025.
3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 09-04-2025 roku.

                                                                                                                         ZARZĄD
                                                                                                                         BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
                                                                                                                               W BIAŁEJ