Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej, zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu
zwołuje dnia 09-04-2025 r. o godz. 1300
w siedzibie Banku ul. Prudnicka 29A
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ
W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Białej, Zarząd zwołuje
Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 09-04-2025 r. o godz. 1330, w siedzibie Banku ul. Prudnicka 29A.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2024 rok wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz zamierzeniami na 2025 rok– Kierunki działania.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2024 oraz projektu podziału nadwyżki finansowej.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
Białej za rok 2024 w tym informacji dotyczących:
- raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białej za rok 2024;
- oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, oraz komórki do spraw zgodności za 2024 rok;
- oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, Rekomendacji „Z” KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej” w 2024 roku.
- samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
- realizacja wniosków polustracyjnych.
- Dyskusja
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2024 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok obrotowy 2024;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2024 rok;
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024; - podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2024 rok;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
- przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2025 rok.
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego
w Białej ul. Prudnicka 29A wyłożono do wglądu członków odpowiednio do proponowanego porządku obrad następujące dokumenty:
- Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2024 rok wraz
z informacja uzupełniającą. - Sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2024. - Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 25-04-2024 roku.
